轨则2024年12月13日收盘，福石控股(300071)报收于7.0元，高涨1.89%，换手率25.31%kaiyun，成交量234.2万手，成交额16.66亿元。

当日包涵点交往：福石控股12月13日主力资金净流出4649.62万元，游资资金净流入3789.69万元，散户资金净流入859.93万元。巨额交往：福石控股12月13日发生2笔折价21.43%的巨额交往，共计成交720.5万元。公司公告：福石控股第五届董事会第十一次临时会议审议通过了多项议案，包括改良《对外担看责罚轨制》、补选非孤立董事候选东谈主等，并将于12月31日召开临时推进大会。交往信息汇总资金流向：当日主力资金净流出4649.62万元，占总成交额2.79%；游资资金净流入3789.69万元，占总成交额2.28%；散户资金净流入859.93万元，占总成交额0.52%。巨额交往：12月13日福石控股现2笔折价21.43%的巨额交往，共计成交720.5万元。公司公告汇总对外担看责罚轨制（2024年12月）第一章 总则：次第公司对外担保行径，轨则担保风险，保证金钱安全。担保包括公司对控股子公司的担保，全资子公司和控股子公司的对外担保视同公司行径。第二章 对外担保对象的审查：公司可为具有孤立法东谈主阅历并得志特定条款的单元提供担保。董事会在决定提供担保前，应掌捏债务东谈主的资信情状，进行充分分析。提供反担保的条款和联系贵府必须与担保数额相对应。第三章 对外提供担保的审批设施：推进大会为公司对外担保的最高有设想机构。超出董事会审批权限的担保需提交推进大会批准。特定情形下的担保需经推进大会审议通过，包括单笔担保额越过公司最近一期经审计净金钱10%的担保等。第四章 对外担保的责罚：实行多层审核轨制，触及多个部门的使命单干。妥善责罚担保契约及联系贵府，如期与银行等联系机构查对。络续包涵被担保东谈主的情况，发现额外实时汇报并聘任措施。第五章 对外担保信息的知道：提供担保需提交董事会或推进大会审议并实时知道。控股子公司为归并报表规模内的法东谈主或其他组织提供担保，公司应实时知道。发生违纪担保行径时，应实时知道并聘任措施。第六章 包袱根究：违背本轨制提供担保的，公司董事会将说明亏蚀、风险大小决定责罚。控股推进、实质轨则东谈主过甚他联系东谈主不足时偿还公司提供的担保而酿成债务，公司董事会应聘任保护性措施。违背章程私行越权订立担保契约的董事、总司理或其他高档责罚东谈主员应根究包袱。

第七章 附则：本轨制由推进大会审议通事后奏效并践诺，由董事会风雅证明。

第五届董事会第十一次临时会议决议公告

会议于2024年12月15日9:30在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开，应到董事8东谈主，实到董事8东谈主。

审议通过了《对于豁免本次董事会提前见知期间的议案》、《对于改良 的议案》、《对于补选公司第五届董事会非孤立董事候选东谈主的议案》、《对于召开2024年第五次临时推进大会见知的议案》。

对于召开2024年第五次临时推进大会见知的公告

会议将于2024年12月31日14:30在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901召开，汇集投票期间为2024年12月31日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00。

会议将审议《对于改良 的议案》、《对于补选公司第五届董事会非孤立董事候选东谈主的议案》。

对于非孤立董事离职暨补选非孤立董事的公告

王子豪先生因个东谈主原因辞去非孤立董事职务，离职后不再担任公司任何职务。董事会提名朱迪女士为公司第五届董事会董事候选东谈主，任期自公司推进大剖析过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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